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Los esquemas de bombeo y volcado de la 'era Bitcoin' podrían ser más comunes en Binance
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La integridad del ecosistema de la criptomoneda ha mejorado a lo largo de los años, pero la mala relación que viene con los casos de supuestos esquemas de bombeo y descarga continúa sombreando la industria.
La manipulación del mercado ha sido un problema importante para los criptomercados en los últimos años. Aunque las actividades ilícitas se extienden desde el comercio de lavado hasta el comercio de ballenas, los esquemas de bombeo y descarga llevados a cabo por grupos autoorganizados en Internet se clasifican como la forma más común de manipulación.
Un reciente estudiar llevado a cabo por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Sapienza de Roma, afirmó que se identificó al grupo más grande de Pump Signal en uno de los intercambios más grandes del mundo: Binance. El estudio sugirió que las acciones organizadas del grupo pudieron generar un volumen de transacciones por valor de 5176 BTC En una sola operación.
Después de emprender dos estudios de caso principales, el informe sugirió una forma de comprender y detectar mejor el esquema de bombeo y descarga en un mercado activo. La detección se realizó solo en Binance porque el intercambio expone API que permiten el retroceso de cada transacción en la historia de un par comercial. Sin embargo, el informe decía:
“Las API de Binance no indican el tipo de pedido (por ejemplo: Mercado, Límite, Stop Loss) realizado por el comprador, por lo que debemos inferir esta información. Como no conocemos la naturaleza original de estos pedidos, los definimos como pedidos urgentes. Creemos que tenemos un buen testigo del aumento brusco de las órdenes de mercado incluso con esta aproximación ".
Fuente: Pump and Dumps en la era de Bitcoin: detección en tiempo real de manipulaciones del mercado de criptomonedas
El estudio identificó que los pedidos urgentes eran raros durante las horas previas a la bomba y, de repente, crecen hacia el comienzo del esquema. Sin embargo, con la ayuda del análisis de pedidos urgentes, entre las principales manipulaciones, diferentes grupos organizan esquemas en el mismo altcoin durante períodos de tiempo que siempre están separados por unos días.
Además, el informe también sugirió que si los intercambios vigilan atentamente las órdenes de compra y venta, se puede detectar un esquema de bombeo y descarga tan pronto como comience a tomar forma.
La autorregulación posiblemente podría ayudar a los intercambios a evitar la manipulación
Una de las formas sugirió en 2018 por el Departamento de Justicia (DoJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) es el método de autorregulación de criptoactivos.
Los mercados no regulados tienen una mayor tendencia a atraer prácticas ilegales; por lo tanto, dicha política aplicada por los intercambios y el monitoreo detallado del mercado pueden evitar tales intercambios.
Tal paso fue llevado adelante por Bittrex intercambiar en 2019 después de anunciar que los participantes del mercado involucrados en la manipulación serán responsables. Desde entonces, la manipulación del mercado ha caído drásticamente en el intercambio, afirmó el estudio.
