Los narcotraficantes utilizaron "cada vez más" los cajeros automáticos de Bitcoin para ayudar a las transferencias ilícitas en 2020

Según la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de EE. UU., Los narcotraficantes confiaban cada vez más en los cajeros automáticos criptográficos para ayudar a las transferencias ilícitas de dinero a granel el año pasado.

La DEA también notó un aumento en el retiro de BTC de muchos proveedores de la web oscura, el año pasado, que temían la "pérdida de fondos". DEA declaró que Los bloqueos impuestos por Covid en 2020 retrasaron los envíos de medicamentos, lo que provocó que los fondos permanecieran en custodia durante períodos más largos, lo que podría devaluarse antes de que los distribuidores pudieran cobrar.

En medio de la pandemia, bLas restricciones de pedidos entre Estados Unidos y México, en particular, restringieron el flujo de caja físico. Con el dinero atrapado en los traficantes con sede en los EE. UU., El recurso a los cajeros automáticos criptográficos se convirtió en una forma para que los traficantes de drogas transfirieran fondos.

Cabe señalar que se supone que incluso los cajeros automáticos criptográficos deben cumplir las leyes ALD de manera similar a otras empresas de servicios financieros. La DEA alegó que algunos propietarios de cajeros automáticos criptográficos ayudan a ocultar las ganancias de las drogas y son "traficantes", incorporando la criptomoneda en la actividad TBML de lavado de dinero basada en el comercio.

Los investigadores también encontraron que después de que grandes volúmenes de efectivo se convierten en criptografía a través de estos cajeros automáticos; el efectivo en la máquina se "integra en el flujo de ingresos" del propietario del cajero automático para aparentemente "ocultar el origen de los fondos".

Dichos cajeros automáticos criptográficos que se utilizan para facilitar los delitos suelen ser discretos y utilizados exclusivamente por "lavadores de dinero y mensajeros". Además de estar “no listados”, estos cajeros automáticos pueden incluso no estar disponibles para uso público.

Hay cerca de 13,775 Cajeros automáticos de Bitcoin en Estados Unidos. el informe no mencionó ningún número específico de cajeros automáticos que estuvieron involucrados en la presunta actividad. Sin embargo, tel 2020 Evaluación nacional de la amenaza de las drogas, que fue publicado el 2 de marzo declaró:

El valor de las ganancias del medicamento original, ahora en forma virtual, se puede transferir fácilmente a otro usuario de la moneda virtual instantáneamente, eliminando gran parte del riesgo asociado con el transporte de grandes cantidades de dinero a granel.

En 2020, los mercados de la darknet que ofrecen productos y drogas ilegales recibieron un total de $ 1.7 mil millones en criptomonedas. Los residentes de EE. UU. Enviaron 115 millones de dólares a los mercados de la red oscura y recibieron 64 millones de dólares. En general, el valor total que la gente en EE. UU. Envió o recibió de los mercados de la darknet es de $ 179 millones.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.