No todos los Bitcoins & # 039; recibidos por Cash4PS en su vida fueron donaciones a PRC & # 039;

Bitcoin, para bien y para mal?

La criptomoneda más grande del mercado, Bitcoin no es nueva por estar bajo el centro de atención como una herramienta utilizada para terror financiación, lavado de dinero y la moneda de la web oscura.

El más reciente Noticias En el mismo tema, el Instituto Internacional de Lucha contra el Terrorismo (ICT) de IDC identificó una dirección de Bitcoin vinculada a cash4ps, un negocio de servicios monetarios, y afirmó que uno de los administradores del sitio tenía conexiones con Hamas, una organización militante islámica con sede en Palestina.

La noticia que fue inicialmente publicado por The Jerusalem Post afirmó que "un sitio web llamado 'cash4ps' permite a Hamas enviar y recibir dinero fuera de Gaza con fines operativos terroristas, al tiempo que proporciona una medida de anonimato a los donantes o beneficiarios". Este informe fue informado ampliamente por otros medios de noticias en todo el mundo.

Sin embargo, Chainalisis, una conocida firma de análisis de blockchain, declaró que "está circulando información errónea sobre el tamaño y el alcance de una campaña de financiación del terrorismo dirigida por los Comités de Resistencia Popular (PRC) en Gaza", explicando más sobre el mismo en una serie de tweets.

Para el contexto, los investigadores de la Institución Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT) emitieron recientemente un informe sobre la actividad de una dirección de Bitcoin asociada con Cash4PS, un negocio de servicios monetarios con sede en Gaza, y sus vínculos con China: https://t.co/kOIct4qV6Q

– Chainalysis (@chainalysis) 21 de enero de 2020

El hilo señaló que las TIC "notan correctamente" que no fue posible discernir si las transacciones que involucran la dirección de Bitcoin – 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq – se utilizaron para financiamiento del terrorismo o servicios financieros legítimos. Sin embargo, la información errónea que se difundió fue que todas las transacciones vinculadas a Cash4PS, desde 2015, estaban "contribuyendo a la RPC", con Chainalisis remarcando que esto es "una suposición incorrecta".

Al analizar la dirección de Bitcoin de Cash4P, Chainalsyis afirmó que, según algunos exploradores de bloques, la dirección recibió alrededor de 3370 BTC desde 2015. fijado,

"Pero usando Chainalysis Reactor, vemos que de esos 3370 BTC, solo se recibieron 882 BTC de usuarios en el exterior. Los 2488 BTC restantes fueron transferencias internas. Cash4PS recibió un total de poco menos de $ 1M USD (por el valor de BTC en el momento de cada transacción), no $ 23.8M ".

El hilo de Twitter afirmó además que la dirección mencionada había estado activa, incluso antes de que el Comité de Resistencia Popular comenzara su campaña, y agregó que "no todos los 882 BTC recibidos por Cash4PS en su vida fueron donaciones a la RPC". Chainalysis destacó que el negocio de servicios monetarios tiene anteriormente estuvo bajo el radar para procesar transacciones de financiamiento del terrorismo. Esto se debió a que la empresa había recibido 1.094 BTC del Centro de Medios Ibn Taymiyya (ITMC), la primera organización terrorista que lanzó donaciones de crowdfunding de criptomonedas.

Fuente: Chainalysis

Decía:

"No estamos defendiendo Cash4PS, sino aclarando los hechos. No sabemos exactamente cuánto dinero, si alguno, recaudó la RPC a través de Cash4PS. Si se planteó alguno, fue sustancialmente <$ 23.8M. Nota: Si bien la República Popular China no es un grupo terrorista designado por los departamentos del Tesoro o del Estado de EE. UU., Los informes de prensa indican que pueden estar asociados con actividades terroristas ”