El mundo de las finanzas nunca ha podido protegerse de las actividades fraudulentas que circulan por el mundo. El mercado de las criptomonedas, que en sí mismo es un espacio en crecimiento, también ha tenido su parte justa de dicha actividad fraudulenta asociada. Sin embargo, a diferencia de las finanzas tradicionales, los reguladores han aplicado medidas estrictas cuando se trata de abordar estos delitos.
Un caso reciente ha sido informó en Pakistán, donde la policía arrestó a varias personas como parte del primer caso de extorsión del país a través de criptografía. Según los informes, la policía arrestó al propietario de una letrina donde los denunciantes, dos ciudadanos extranjeros, eran rehenes junto con otros dos sospechosos.
Uno de los sospechosos fue identificado como Rana Irfan Mahmood y se ha registrado un caso contra él y un cómplice no identificado. Los rehenes eran la ciudadana suiza Maria Spari y el ciudadano alemán Stephen [se desconoce el apellido], quienes fueron secuestrados por tres hombres con uniforme de policía junto con otra persona.
Después de amenazar a los rehenes con un caso falso de tráfico de drogas, las víctimas pagaron 6.300 euros en efectivo e hicieron una transferencia en línea de 1.8 Bitcoin que estaba cerca de los $ 9k. Los sospechosos hicieron un video falso exigiendo 300 millones de rupias adicionales [1,91 millones de dólares].
Según la investigación de la SSP Abdul Ghaffar Qaisrani, la policía ha logrado recuperar la cantidad pagada al facilitador además de la Bitcoin. La criptografía ya se transfirió a otra cuenta y el equipo estaba recibiendo ayuda de las agencias de inteligencia para recuperarla.
Aunque los reguladores en Pakistán han estado tomando nota de Bitcoin y las criptomonedas, las actividades ilícitas han sido una preocupación creciente en la región. En noviembre de 2020, el Banco Central aclaró que no estaba prohibiendo las criptomonedas, contrariamente al temor prevaleciente entre muchos en la criptocomunidad.
De hecho, la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán [SEC] publicado un documento sobre la regulación de las plataformas de comercio de criptomonedas. Este documento describió el enfoque regulatorio de las criptomonedas e incluyó recomendaciones dadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional [GAFI], así como las regulaciones presentadas por Malasia, Hong Kong y los EE. UU.
Sin embargo, la policía del país ha prevenido usuarios y el gobierno sobre los crecientes casos de rescate y extorsión relacionados con las criptomonedas. Bitcoin ha estado en el centro de estos casos y tales actividades de fraude solo infundirán miedo con la falta de regulación entre los usuarios de criptografía en la región.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
