¿Pueden las mayores regulaciones de criptomonedas ser una amenaza importante para los intercambios más pequeños?

El anuncio de La regla de viaje del GAFI en 2019 fue una noticia impactante para toda la comunidad de cifrado. Como los intercambios criptográficos debían presentar el nombre del originador, el número de cuenta, la dirección física, el número de identidad nacional del usuario, el número de identidad único e incluso la fecha y el lugar de nacimiento, muchos de ellos cerraron operaciones, negándose a regalar a los usuarios 'información.

Además, se hizo obligatorio que todos los países cumplan con esta regla; los países que niegan llegarían a la lista negra. Estamos a un mes de la revisión del GAFI, mientras que muchos países asiáticos como Singapur, Corea del Sur y Japón han aprobado las regulaciones, otros están contemplando las implicaciones.

Canadá También recientemente actualizado el AML reglas y, en consecuencia, se espera que las empresas de cifrado en el país informen las transacciones por encima de 10,000 CAD al Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá [FINTRAC] La pregunta aquí es: "¿Qué tan preparadas están estas empresas de cifrado para cumplir con estas reglas?".

En una entrevista reciente con AMBCrypto, Elsa Madrolle, Gerente General Internacional de CoolBitX, una compañía de seguridad blockchain, comentó sobre regulaciones y la difícil situación de los intercambios de cifrado en Canadá. Madrolle dijo:

“Las regulaciones canadienses actualizadas se promulgarán en junio de 2020 es el primer paso, y se espera que FINTRAC anuncie más desarrollos regulatorios en el futuro, y la industria de la criptografía puede esperar recibir más claridad y definición sobre cómo operar en el futuro."

Además, compartió sus pensamientos sobre las regulaciones más estrictas en Canadá y señaló que podría resultar en que los intercambios canadienses más pequeños abandonen o sean comprados por otros intercambios líderes que están registrados como negocios de servicios monetarios [MSB]. "Pero le da al FINTRAC una supervisión completa sobre todas las empresas de cifrado restantes", señaló.

Si bien las autoridades financieras podrán detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y otras actividades delictivas que involucren criptomonedas utilizando la regla de viaje del GAFI, la principal preocupación aún no se aborda. El verdadero desafío sobre la mesa es: las transacciones de criptomonedas prometen mayores niveles de privacidad, y esta es a veces la única razón por la que muchos se sienten atraídos por el espacio; no quieren que los gobiernos invadan su privacidad financiera.