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Residente de Nueva Zelanda arrestado por lavar criptomonedas por valor de miles de dólares

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Residente de Nueva Zelanda arrestado por lavar criptomonedas por valor de miles de dólares

La policía de Nueva Zelanda tiene detenido un residente de 40 años por cargos de lavado de dinero hoy, que incluyen miles de dólares en criptomonedas. El residente anónimo de Auckland recibió la supresión provisional del nombre por parte de la magistrada comunitaria Dianne Hale. Él enfrenta 30 cargos, algunos de los cuales alegan que lavó fondos comprando autos y propiedades de lujo también. El arresto fue parte de una operación de larga duración que llevó a la incautación de millones en activos de otras seis personas ayer.

No se ha mencionado la subasta de las criptomonedas incautadas, como suelen hacer otras naciones. Sin embargo, en una incautación anterior relacionada con el intercambio BTC-e, la Unidad de Recuperación de Activos de Nueva Zelanda congeló los fondos en medio de una investigación global. Esto probablemente podría significar que los fondos robados actuales también permanecerán congelados.

Con respecto a las regulaciones de criptomonedas de Nueva Zelanda, las autoridades estado que "actualmente" no tienen "legislación específica relacionada con las criptomonedas". Sin embargo, las autoridades consideraron las actividades relacionadas con las criptomonedas como "servicios financieros" y que aplicarían las leyes locales si la entidad criptográfica tuviera su sede en Nueva Zelanda y ofreciera sus servicios a los residentes de Nueva Zelanda.

A principios de junio, la policía de Nueva Zelanda había apoderado activos por valor de $ 91 millones de un hombre ruso que lavó miles de millones de dólares en criptomonedas. La policía afirmó que los activos involucrados se encontraban en una empresa registrada en Nueva Zelanda, Canton Business Corporation, que operaba el ahora desaparecido intercambio BTC-e, supuestamente propiedad de Alexander Vinnik. Vinnik fue arrestado en 2017 en Grecia y enfrentó acusaciones de operar una red de lavado de bitcoins que involucraba miles de millones de dólares en fondos conectados a organizaciones criminales a través del intercambio BTC-e.

Los intercambios de criptomonedas en Nueva Zelanda están sujetos a las leyes nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. UN reporte sobre la regulación de las criptomonedas en Nueva Zelanda, publicado en septiembre de 2018, había declarado:

Sin embargo, la falta de una regulación específica no significa que las criptomonedas no estén sujetas a regulación. Los reguladores han aplicado las leyes existentes a las criptomonedas …

Recientemente, Nueva Zelanda IRS renovó su interés en los activos criptográficos y sus inversores después de que pidió a las entidades criptográficas que entregaran los detalles del cliente.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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