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Tercera demanda presentada contra BitMex

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Tercera demanda presentada contra BitMex

El demandante Dmitry Dolgov, residente de Moscú, Rusia ha archivado otra demanda contra el exchange de criptomonedas BitMEX por violar las regulaciones y manipular los mercados con reclamos legales que ascienden a $ 50 millones.

La demanda alega que HDR Global Trading Limited, la compañía propietaria y operadora de BitMEX, violó las políticas de conocimiento de su cliente y contra el lavado de dinero, lo que provocó que los piratas informáticos y los evasores de impuestos usaran el intercambio. El demandante Dmitry Dolgov alega que HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX, los fundadores del intercambio, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, y otros, participaron y facilitaron actividades de crimen organizado.

Además, la demanda afirmó que los "datos propios" de BitMEX indicaron que el intercambio "generó más de $ 30,000,000 en ganancias durante tres eventos de manipulación del mercado" entre 2019 y 2020.

La demanda sigue más temprano cargos impuestos por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) al CEO de BitMEX, Arthur Hayes, y a los cofundadores Ben Delo y Samuel Reed. La acusación anterior afirmaba que BitMEX había operado una "plataforma comercial no registrada" y había violado las regulaciones de la CFTC.

Sin embargo, el intercambio dijo que no estaba de acuerdo con la "decisión de mano dura" del gobierno de Estados Unidos de presentar estos cargos, y tenía la intención de defender las acusaciones "enérgicamente". Con respecto a la última demanda, BitMEX aún no ha publicado un comunicado oficial.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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