El 7 de octubre, Roche Freedman, la firma legal de alto riesgo con sede en Nueva York, citó a Tether [USDT] y Bitfinex en los tribunales; presentó una demanda colectiva contra ambas por manipulación de mercado.
El documento indicaba que éstas realizaban un esquema de fraude parcial, bombeo y volcado (pump & dump) parcial, y lavado de dinero, alegando más de $1.4 billones de dólares en daños sufridos por los miembros de la demanda colectiva.
El socio fundador, Kyle Roche, compartió la noticia en Twitter:
“Hoy, @RocheFreedmanLP presentó una demanda colectiva, en nombre de aquellos que poseen criptomonedas, contra Tether y Bitfinex (y otros), por manipular el criptomercado al crear la burbuja más grande de la historia. @VelvelFreedman @joemdelich“.
Today, @RocheFreedmanLP filed a class action lawsuit on behalf of those who own cryptocurrency against Tether and Bitfinex (and others) for manipulating the cryptocurrency market to create the largest bubble in history. @VelvelFreedman @joemdelich https://t.co/c3iOW5eTF7
— Kyle Roche (@KyleWRoche) October 7, 2019
La demanda oficial acusó a Tether y Bitfinex de utilizar un «esquema sofisticado» para defraudar a los inversores, manipular los mercados y ocultar las ganancias ilícitas, al ir en contra de la naturaleza descentralizada del criptoecosistema. También afirmó que Bitfinex y Tether «ocultaron su amplia cooperación de manera que manipularon el mercado”.
¿Cómo funciona el esquema?
El documento alegaba que USDT infló artificialmente la demanda al imprimir (sin respaldo) $2,800 millones de USD. Agregó:
“Cuando estalló [la burbuja], más de $450 mil millones de dólares de valor desaparecieron en menos de un mes. Las consecuencias continúan afectando al mercado, incluso al hacer que los precios sean más bajos de lo que habrían sido de no ser por la manipulación”.
La demanda también planteó preguntas sobre el respaldo de la cripto:
“En el corazón de este esquema estaba la afirmación de Tether de que ‘el número de tokens [USDT] en circulación, siempre equivaldrá a los dólares en su cuenta bancaria’. Esta afirmación permitió a Bitfinex y Tether señalar al mercado que había una creciente demanda de criptomonedas porque cada USDT acuñado representaba otro dólar estadounidense invertido en el mercado”.
El texto legal también abordó la reciente declaración de Tether y Bitfinex, donde anticiparon una «demanda sin mérito y mercenaria basada en un estudio falso». En respuesta a la declaración de Bitfinex y Tether, el documento colectivo declaró:
“Bitfinex y Tether publicaron declaraciones en las que generalmente describían las acusaciones contenidas en este texto, admitieron que «esperan totalmente» ser demandados y declararon que «no se sorprenderían si sólo se presentara una acción legal inminente».
