Bitcoin: por qué Finlandia es el mayor receptor de fondos provenientes de fuentes criminales

Desde su concepción, Bitcoin ha sido la herramienta de pago más popular entre los delincuentes que operan en los mercados de la red oscura. Incluso hoy, con la atención convencional, la regulación global y miles de millones en el volumen comercial diario, el uso de la criptomoneda descentralizada, resistente a la censura y universal no ha disminuido, pero su abastecimiento ha cambiado, lo que puede abrir una lata de gusanos en el futuro .

John Jefferies, analista financiero jefe de CipherTrace, una compañía de análisis de blockchain le dijo a AMBCrypto que, en términos de países, los mayores receptores de fondos provenientes de fuentes criminales es Finlandia. Sí, el país nórdico en la cima de Europa, conocido por sus saunas, lagos y Makkara, es donde termina Bitcoin de fuentes criminales. No China, con la mayor concentración de mineros, Estados Unidos, el hogar de la Ruta de la Seda original, o Rusia, donde se centran los mercados de redes oscuras más grandes del mundo, sino Finlandia.

País de origen de los intercambios que reciben cripto de fuentes criminales | Fuente: CipheTrace

La razón principal por la que Bitcoin de fuentes criminales termina en territorio finlandés se debe a un intercambio: LocalBitcoins. Jefferies declaró que LocalBitcoins "contribuyó al alto porcentaje de fondos provenientes de fuentes criminales", hablando en general del país de origen y más específicamente del intercambio P2P.

Como se puede ver en el cuadro anterior, los intercambios finlandeses contribuyeron con 12.1 por ciento, cortesía de Bitcoins locales, seguido de intercambios rusos con 5.21 por ciento. Los intercambios de Reino Unido y China completan el top 4 con 0,69 por ciento y 0,31 por ciento, respectivamente.

El promedio global según CipherTrace es 0.17 por ciento, lo que significa que, en promedio, para los países que tienen intercambios de criptomonedas, recibieron 0.17 por ciento de los fondos directamente de fuentes criminales. Mientras chino y británico las estimaciones fueron 1.82 y 4.05 veces el promedio global, los ingresos finlandeses fueron 71.17 veces el promedio, enfatizando la importancia de los intercambios P2P para la actividad criminal.

Con estos datos disponibles, hay dos preguntas pertinentes: ¿por qué el uso de intercambios P2P? ¿y es el destinatario de fondos criminales su propio uso? En la primera pregunta, los intercambios P2P son relativamente laxos en cuanto a regulación y simplemente actúan como intermediarios en las transacciones. Esto evita que dichos intercambios participen en transacciones financieras que involucren bancos y órganos rectores de los países participantes.

En segundo lugar, los intercambios P2P ahora están viendo una creciente actividad en varios países, muchos de los cuales no se deben únicamente a la actividad criminal. Por ejemplo, el volumen de Bitcoin para moneda fiduciaria local a través de intercambios P2P ha aumentado a nuevos máximos en países como Argentina, Chile, Kenia, Nigeria y Líbano. En otros países, hay una alta prima en Bitcoin para el fiat local. Una razón clave para esto es debido a la situación económica moderada, con algunos países en la peor lucha que otros, los ciudadanos recurren a Bitcoin para escapar del capital, y ante la ausencia de un intercambio spot nacional o internacional, confían en los intercambios P2P.

La actividad delictiva es y siempre será una parte integral del uso de las criptomonedas, pero los aspectos universales, libres de censura y descentralizados de Bitcoin tienen otro caso de uso, uno de los cuales los intercambios P2P son una característica y no un error.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.