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FinCEN Files encuentra la conexión de la firma financiera británica con Mt Gox

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FinCEN Files encuentra la conexión de la firma financiera británica con Mt Gox

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Los documentos filtrados como parte de la investigación de FinCEN mostraron la participación de firmas financieras tradicionales, incluida una Mayzus Financial Services y su conexión con el pirateo y robo de criptomonedas Mt Gox, en los informes de corrupción financiera global expuestos por BuzzFeed News.

Archivos FinCEN Contiene 36 informes de actividades sospechosas (SAR) en Mayzus Financial Services, que es la entidad más mencionada en toda la filtración de documentos. Mayzus Financial Services es una empresa de procesamiento de pagos en línea con sede en el Reino Unido que presuntamente prestó servicios a clientes involucrados en el lavado de dinero de BTC-e. anillo. La cantidad de menciones que recibió la firma se puede ver en la siguiente imagen:

Fuente de la imagen: Buzzfeed

Además de esto, el reporte afirmó que MFS fue un intermediario en el lavado de la criptomoneda robada del intercambio Mt.Gox a través de la plataforma BTC-e. Además, Mayzus Financial Services (MFS) dijo en un comunicado en los archivos de FinCEN que entre sus clientes estaban:

Personas jurídicas que podrían ser operadores del intercambio BTC-e, o personas privadas que podrían ser propietarios o empleados del intercambio BTC-e … (y cómo se envió la información sobre estos individuos) a las agencias de aplicación de la ley de Gran Bretaña.

Compañía de medios local rusa ForkLog se acercó al propietario de MFS Sergei Mayzus, quien negó estas acusaciones. Según los informes, Mayzus envió sus explicaciones al reportero de BuzzFeed John Templon, exigiendo que se elimine el nombre de su empresa de la publicación y también amenazó con una demanda civil para "proteger su reputación comercial".

Además, en febrero de 2020, Mayzus había dicho ForkLog que los participantes del plan para lavar fondos a través del intercambio BTC-e usaban cuentas bancarias en la sucursal de Alfa-Bank en Moscú.

En julio de 2017, el presunto creador del intercambio BTC-e, Alexander Vinnik, fue el principal sospechoso en el mayor hackeo del intercambio de bitcoins Mt.Gox, que se estrelló a principios de 2014 y resultó en el robo de 800 mil BTC ($ 4 mil millones en ese hora). Vinnik se encuentra actualmente en Francia a la espera de juicio.

La Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, es la agencia dentro del Departamento del Tesoro encargada de combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Recopila millones de estos informes de actividades sospechosas, conocidos como SAR y, según BuzzFeed, la compañía de medios recibió más de 2000 informes de actividades sospechosas (SAR) que revelaron cómo bancos establecidos como HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, American Express, entre otros. otros han permitido que más de 2 billones de dólares en dinero sucio no hayan sido controlados y cómo las autoridades gubernamentales hicieron la vista gorda ante tal evidencia.

En el momento de redactar este informe, FinCEN aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los hallazgos de la investigación. Sin embargo, emitió una declaración declarando que la divulgación no autorizada de RAS es un acto delictivo.

Fuente de la imagen: FinCEN

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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