La mayoría de los intercambios reciben Bitcoin ilícito debido a los corredores OTC & # 039; ocupaciones

"Binance y Huobi lideran todos los intercambios en Bitcoin ilícito recibido por un margen significativo ", declaró el último Informe de Chainalysis. Según su investigación, $ 2,8 mil millones en Bitcoin ilícito se remontaron a intercambios de criptomonedas en el transcurso de 2019. De esto, el 27.5% fue a Binance mientras que el 24.7% fue a Huobi. Además, más de 300,000 cuentas individuales en estos intercambios recibieron Bitcoin de fuentes criminales, según el informe.

En reacción al informe, Binance CCO Samuel Lim le dijo a Chainalysis:

“Reconocemos nuestra responsabilidad continua de garantizar la integridad de nuestra plataforma y protegerla de los malos actores, incluidos los comerciantes o corredores que brindan servicios de lavado de dinero. A medida que el capital global fluye hacia la criptografía, somos conscientes de la tendencia creciente y los movimientos de los fondos ilícitos, y estamos trabajando con socios de ideas afines como Chainalysis para mejorar los sistemas existentes y abordar estas preocupaciones ”.

La asociación de lavado de dinero a Bitcoin No solo ha traído mala prensa para todo el espacio, sino que también ha sembrado la duda entre los posibles inversores. Los investigadores señalaron que "si bien los intercambios siempre han sido una rampa de salida popular para la criptomoneda ilícita", las cifras están en un aumento constante desde principios de 2019.

Fuente: Chainalisis

El informe declaró:

“Un pequeño segmento de cuentas recibió la mayor parte del Bitcoin ilícito enviado a Binance y Huobi. Las 810 cuentas en los tres grupos de mayor recepción recibieron un total de más de $ 819 millones en Bitcoin de fuentes criminales, lo que representa el 75% del total ".

Chainalysis sugirió que el de venta libre o cuerpos de cadetes militares Los corredores están esencialmente impulsando esta actividad. A pesar del hecho de que los principales intercambios como Binance y Huobi han establecido procedimientos KYC, las regulaciones en el caso de los escritorios OTC son limitadas.

Al elaborar esta nota, Chainalysis declaró que algunos OTC aprovechan "esta laxitud", ayudan a los delincuentes a lavar y retirar fondos. Estas entidades primero intentan cobrar mediante el intercambio Bitcoin y otras criptos en Tether antes de cobrar en fiat.

Si bien el tamaño exacto del mercado OTC no se puede determinar, Chainalysis "identificó manualmente" a los corredores OTC corruptos en función de su experiencia en la investigación del lavado de dinero a lo largo del tiempo, llamado Rogue 100. Curiosamente, 70 de los corredores OTC de esta lista operan en Huobi cuentas que reciben Bitcoin de "fuentes ilícitas". En general, estas 70 entidades recibieron $ 194 millones en Bitcoin en 2019. Pero no se encontró que ninguno de los corredores Rogue 100 OTC operara en la plataforma de Binance.