Tether recurre a Chainalysis en un intento por recuperar la confianza con las nuevas herramientas AML

Para las monedas estables, el cumplimiento normativo ha sido un desafío. Si bien los stablecoins proyectan una narración más simple sobre su utilidad como una rampa de acceso, los incidentes recientes que involucran populares stablecoins y las acusaciones sobre el lavado de dinero han sido problemáticos.

Atar, la moneda estable más dominante en el mercado con una capitalización de mercado de $ 4.6 mil millones, tuvo que enfrentar acusaciones perjudiciales de manipulación del mercado, fraude y lavado de dinero en 2019. Dichas acusaciones han vuelto a resaltar la necesidad de soluciones de cumplimiento en el mercado de criptomonedas.

Para muchos inversores, las actividades fraudulentas y un ecosistema no regulado todavía definen el criptopaisaje. Si bien esto podría no ser del todo cierto y hay mucho mérito en la utilidad que stablecoins y CRIPTOMONEDAS En general, la oferta, el lavado de dinero y las transacciones fraudulentas siguen siendo una preocupación razonable para los reguladores e inversores. De hecho, un CipherTrace reciente reporte Destacó que en 2019, se incurrieron en pérdidas por valor de $ 4.5 mil millones por fraude, apropiación indebida de fondos, hacks de cambio y robos. Lo que es interesante notar aquí es que de la suma total, una pérdida de $ 4.15 mil millones resultó directamente de casos de fraude y apropiación indebida.

En 2019, Tether y Bitfinex se vieron envueltos en un demanda judicial donde se alegó que ambas partes participaron en la manipulación del mercado. La demanda acusó a Tether de crear una demanda artificial al imprimir USDT sin respaldo.

En un intento por hacer que el cumplimiento sea una prioridad, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis lanzado una nueva solución de cumplimiento antilavado de dinero (AML) en tiempo real que monitorea el ciclo de vida completo del token Tether, desde el momento en que se emite. El Chainalysis Know-Your-Transaction (KYT) para emisores de tokens permitirá a la plataforma Tether rastrear el movimiento del token a través de la cadena de bloques y marcar cualquier transacción sospechosa.

Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalisis, destacó que "al implementar un monitoreo de transacciones ALD adecuado, Tether está demostrando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo, generando más confianza entre su creciente base de usuarios".

Muchos especulan que el último anuncio de Tether con respecto a la implementación de KYT abordará los problemáticos niveles de confianza que muchos en el ecosistema comparten con respecto al USDT. Chainalysis KYT se integrará a través de una API y permitirá a los emisores de tokens monitorear la actividad de gran volumen y estar al tanto de las transacciones de alto riesgo.

Con respecto a la herramienta adicional de cumplimiento antilavado de dinero que Tether ha intentado implementar, el Director de Tecnología de Tether, Paolo Ardoino, dijo:

“Como una de las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, tenemos la responsabilidad no solo de los reguladores sino también del ecosistema de criptomonedas de tener soluciones de cumplimiento transparentes y automatizadas para manejar cualquier cantidad de volumen en un momento dado. Esta solución nos permite garantizar un programa de cumplimiento seguro que fomenta la confianza con los reguladores, las agencias de aplicación de la ley y los usuarios ".