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Bitcoin en la red oscura: más oscuro de lo que piensas

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Bitcoin en la red oscura: más oscuro de lo que piensas

Las ambiciones de la red oscura de Bitcoin han cambiado desde Silk Road

Durante sus primeros días, antes de que Bitcoin se convirtiera en "el oro de los tontos" para los inversores que se enriquecen rápidamente, se usó como la moneda principal en la red oscura. Piensa en la red oscura como el espacio debajo de tu cama, sucio, desolado; apenas reconocido, nunca limpiado. La única vez que entras en contacto con él es cuando empujas trozos de papel, trozos de polvo o algún calcetín extraño. La red oscura es la parte más vulnerable de la sociedad "debajo de la cama".

Con toda seriedad, la darknet es el "mercado negro en línea", ya que facilita la compra y venta de varios productos ilegales, como drogas, pornografía infantil e información financiera robada. En 2011, Bitcoin se convirtió en el centro de atención por cortesía de uno de los mercados en línea más populares de la red oscura: la Ruta de la Seda.

Fuente: Business Insider, The Guardian, Wired, CNN, BBC, Wired, TechCrunch, Forbes, TIME, Reuters, Quartz

Creado en febrero de 2011, Ruta de la Seda supuestamente fue producto de un pirata informático de 27 años, Ross Ulbricht. Silk Road se ocupó de toda una gama de actividades delictivas, siendo el más popular el tráfico de drogas. Ulbricht, que supuestamente operaba bajo el nombre de "Dread Pirate Roberts", facilitó el uso de Bitcoin como pagos. Actuando como intermediario entre transacciones, sirviendo como un depósito en garantía y tomando un cierto porcentaje de cada transacción. Menos de tres años después del lanzamiento, Silk Road estaba recaudando comisiones de más de $ 10,000 por día, mientras que Bitcoin se cotizaba a $ 120 por pop.

En octubre de 2013, Ulbricht fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones [FBI] y acusado de "conspiración de narcóticos, lavado de dinero y solicitud de asesinato a sueldo", finalmente sentenciado inicialmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia Actualmente está sirviendo. Poco después de su condena, Silk Road fue cerrada.

A pesar de las controversias que rodean Ross Ulbricht y su supuesta participación en la red oscura, la creación de Silk Road fue un momento decisivo para Bitcoin. Para algunos fue la oscura manifestación de la única utilidad de la moneda no estatal, para otros fue la prueba de que la naturaleza transparente de Bitcoin garantizaba que las transacciones engañosas no saldrían mal. Casi una década después de la creación de la Ruta de la Seda, la aventura de Bitcoin con la red oscura continúa.

Nunca vayas en silencio

Desde el cierre de Silk Road, Bitcoin ha madurado más que nunca. Su reclamo a la fama ocurrió en diciembre de 2017 cuando su precio se disparó a casi $ 20,000, un punto de precio que ni siquiera se ha acercado. Fue entonces cuando el mundo comenzó a prestar atención a la criptomoneda.

Se emitieron contratos de derivados, los CEO de intercambio de criptomonedas aparecieron en la portada de las revistas Forbes, se mencionó a Bitcoin en programas de televisión y comedias nocturnas, e incluso el presidente de los Estados Unidos tuiteó al respecto. Desde "dinero mágico de Internet" y "la moneda de los delincuentes de Internet" hasta ver miles de millones en el volumen de operaciones de un solo día en bolsas como la Bolsa Mercantil de Chicago [CME], la trayectoria no tenía precedentes.

Incluso con el éxito principal de Bitcoin en el mundo financiero y tecnológico, la parte inferior de la cama permaneció sin limpiar. Las transacciones web oscuras, en Bitcoin, seguían siendo prominentes. De acuerdo a un reporte por Crystal Blockchain de Bitfury, el valor de Bitcoin transferido entre entidades en los mercados de darknet, tan recientemente como el primer trimestre de 2020, aumentó un enorme 65 por ciento, en comparación con el trimestre anterior. Para poner eso en perspectiva, durante el tiempo de la "corrida de toros" cuando Bitcoin era toda una locura, el valor de Bitcoin enviado y recibido por entidades darknet fue de $ 354 millones, en el primer trimestre de 2020, aumentó a $ 775 millones.

Interacciones de bitcoin darknet | Fuente: Informe Bitfury Crystal Blockchain

Ahora, se debe agregar una pequeña advertencia aquí, Bitcoin en términos de USD está viendo transacciones cada vez más altas en la red oscura, pero los Bitcoins reales transferidos no. El gráfico de líneas en el fondo del cuadro anterior muestra el Bitcoin real transferido y lo interesante es que se ha caído. El informe indicó que tanto la cantidad total [en BTC, no en USD] recibida por las entidades darknet disminuido desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020 en un 26.5 por ciento, al igual que el Bitcoin enviado, en un 21.8 por ciento.

Este no fue el único cambio en los mercados de redes oscuras de Bitcoin. De hecho, todo el ecosistema pasó por una confusión.

Todo por ti

No solo hubo una diferencia, en la dirección opuesta, entre la cantidad de Bitcoin y su valor en USD transferido entre entidades, sino que también hubo un cambio en el papel de los intercambios, y no en la forma en que piensas.

En el primer trimestre de 2017, intercambios sin los requisitos de verificación conllevaron el 72 por ciento de todos los Bitcoin recibido de los mercados darknet, que permaneció relativamente sin cambios hasta el cuarto trimestre de 2018. En 2019, la cantidad de Bitcoin recibida por estos intercambios comenzó a caer, del 62 por ciento en el primer trimestre al 49 por ciento en el cuarto trimestre. Para el primer trimestre de 2020, solo el 45 por ciento de los intercambios sin los requisitos de verificación recibieron Bitcoins de los jugadores del mercado darknet.

Para los más intercambios robustos, el flujo fue en la dirección opuesta. En el primer trimestre de 2017, los intercambios con Los requisitos de verificación representaron el 14 por ciento de las transacciones de Bitcoin, y para el primer trimestre de 2020, era del 29 por ciento. Se observó un movimiento similar de los intercambios sin requisitos de verificación a los intercambios con requisitos de verificación en Bitcoin expedido a las entidades darknet.

Según Crystal Blockchain de Bitfury, la razón de este cambio se debió al Grupo de Acción Financiera [GAFI] normas,

“Esto probablemente se deba a más intercambios nuevos que implementan procedimientos de verificación debido a los requisitos del GAFI. Los usuarios prefieren estos intercambios a los que no siguen los requisitos del GAFI ".

Esto no significa que las entidades de la red oscura estén cambiando de intercambios sin verificación a intercambios con verificación, eso sería una suposición incorrecta. Más bien, el informe indica que porque y no A pesar de Según las pautas del GAFI, los jugadores de la red oscura están "tratando de ocultar su flujo de bitcoins dentro de la red oscura, evitando el riesgo de que sus actividades sean reveladas por las entidades". En lugar de sacar su Bitcoin del mercado mismo, a través de las instalaciones de liquidación de los intercambios, los jugadores del mercado darknet los mantienen dentro del mercado mismo.

Entrar a su propio riesgo

Solo en los últimos tres años, Bitcoin vio dos corridas de toros prominentes, la primera en el cuarto trimestre de 2017 y la segunda en el segundo trimestre de 2019. Durante este tiempo volátil, la infraestructura de comercio de criptomonedas se ha desarrollado inmensamente. Varios intercambios spot y futuros combinados han hecho de Bitcoin un activo muy arriesgado y apalancado.

Mientras que el resto del mundo pensaba en la criptografía como un producto de inversión, solo el mercado darknet la usaba como moneda. Pero a diferencia del suministro inflado de moneda fiduciaria tradicional, el saldo de Bitcoin en la red oscura no ha cambiado mucho. Hablando con AMBCrypto, Kim Grauer, jefe de investigación, y Carles Lopez-Penalver, analista senior de delitos cibernéticos en Chainalisis le dijo a AMBCrypto que la cantidad de criptomonedas en los mercados de darknet ha sido "plana". Sin embargo, cada mercado gestiona su criptomoneda de manera diferente, por lo que "plano" es una declaración más general, en lugar de una específica para un mercado de red oscura.

También se ha mantenido un número fijo de criptomonedas en mercados de darknet. Es importante tener en cuenta que cada mercado de darknet gestiona sus criptomonedas de manera diferente, por lo que comprender esta tendencia requeriría más interrogatorios. Como muestra el cuadro a continuación, de 2016 a 2020 el rango de saldos de Bitcoin en la red oscura fue de 11,000 BTC a 16,000 BTC, consistentemente pequeño dado que el precio oscilaba entre $ 400 y $ 19,500.

Balance de Bitcoin en los mercados de darknet | Fuente: Chainalysis

De hecho, no son solo los saldos de Bitcoin en la red oscura, también es el Bitcoin recién extraído que no ha cambiado con los años. Grauer y López-Penalver dijeron que incluso las criptomonedas de "entidades mineras a mercados de redes oscuras" se han mantenido "relativamente planas". Cabe señalar que existe una disparidad entre la cantidad de Bitcoin y el valor en USD de la misma. Dado que los Bitcoins minados han estado presentes en la red oscura durante algunos años [transferidos antes de la corrida de toros de 2017] solo su valor en USD ha aumentado, la cantidad de Bitcoins se ha mantenido, como lo expresaron los ejecutivos de Chainalysis, "relativamente plana".

La tabla a continuación muestra un aumento en el valor en USD de Bitcoin y una disminución en la cantidad de BTC enviada desde mineros a los mercados darknet. El primero aumentó de $ 500,000 en el primer trimestre de 2017 a $ 1.5 millones en el segundo trimestre de 2020, mientras que el segundo cayó de 1,500 BTC a 200 BTC en el mismo período.

Crypto [BTC] enviado por mineros a los mercados de darknet | Fuente: Chainalysis

Mezclar y combinar

Otra entidad principal y estadística de anomalías en el mercados darknet es el uso de mezcladores de monedas. En los últimos años, con una supervisión cada vez mayor de las transacciones de Bitcoin, el uso de mezcladores de monedas ha aumentado.

En el primer trimestre de 2017, solo el 2 por ciento de todos los Bitcoin enviados a las entidades de la red oscura eran de mezcladores, en el primer trimestre de 2020, la cifra saltó al 20 por ciento. Este salto se produjo solo en los últimos 6 meses, hasta el tercer trimestre de 2019, la proporción de mezcladores de monedas se mantuvo en 2 por ciento. Si bien hubo un aumento en el envío de Bitcoin de mezcladores de monedas a entidades darknet, el flujo en la dirección opuesta se retrasó.

Bitcoin enviado a entidades darknet | Fuente: Informe Bitfury Crystal Blockchain

Una razón para este aumento en el Bitcoin enviado a entidades de darknet [y no recibido de entidades de darknet] a lo largo de los años es que los jugadores del mercado de darknet están sustituyendo intercambios sin requisitos de verificación para mezcladores. Optar por la trazabilidad borrosa [para facilitar la liquidación futura en intercambios sólidos o por otros medios] sobre Bitcoin enviado directamente a los intercambios.

Los mezcladores de monedas no son solo afiliados de terceros dentro del ecosistema darknet, o un servicio que se usa escasamente, sino que cumplen funciones específicas. De hecho, algunos mezcladores "se asocian" con los mercados de redes oscuras según Grauer y Lopez-Penalver,

"Algunos mercados de darknet han implementado servicios de mezcla internos o se han asociado con mezcladores, lo que puede brindar a los clientes y proveedores la oportunidad de mezclar sus fondos al salir. "

A la vista

Los mercados de la red oscura tampoco están separados del reino más grande de la criptomoneda, sino que son el destino para la mayoría de las actividades de alto riesgo. Tome el truco reciente, por ejemplo. No, no el Hack de Twitter, donde las cuentas publicaron una dirección de Bitcoin con la promesa de duplicar la criptomoneda enviada, ese pirateo obtuvo menos de 13 Bitcoins, tome la inmediatamente anterior, la que robó 25 veces más BTC.

Unos días antes de la tendencia de Bitcoin en Twitter, un intercambio poco conocido en el Reino Unido, que atiende principalmente a clientes indios, Cashaa fue objeto de un hack de malware, lo que resultó en más de 335 Bitcoins desviados de la cuenta de un empleado. Si bien esto pasó desapercibido en el espacio criptográfico, el hack de Cashaa es un ejemplo de lo estrechamente relacionado que está el mercado de la red oscura con el mundo criptográfico.

John Jefferies, analista financiero jefe de la firma de análisis blockchain CipherTrace le dijo a AMBCrypto que el 15 por ciento del Bitcoin robado [50 BTC o ~ $ 460,000] se trasladó a Hydra, el mayor de los mercados de redes oscuras. Hydra es un mercado ruso, y ha sido el mayor mercado de redes oscuras desde 2018, y se dedica a productos como cocaína, cannabis, información financiera robada, pasaportes falsos, etc.

Antes de enviar el Bitcoin a la red oscura, la dirección del pirata informático vio sus fondos "pelados" o "divididos en múltiples intercambios" para evitar la trazabilidad. Al igual que el ejemplo anterior de la mezcla de monedas, el pelado es un proceso para ocultar Bitcoin obtenido a través de actividades delictivas mediante la distribución de Bitcoin sucio en múltiples direcciones "limpias". Según Smith + Crown Intelligence, una firma de investigación de criptomonedas, el pelado puede ser rastreado volver a la fuente, pero a un costo,

“Ellos [Bitcoin robado] podrían volver a agregarse en un par de direcciones [Bitcoin] y luego pelarse nuevamente. Es teóricamente posible rastrear todas estas transacciones, pero no es prácticamente factible sin recursos informáticos dedicados ".

Bitcoin en la red oscura es más de lo que parece. Más en términos del tamaño del mercado que ocupa, más en términos de cómo realizan transacciones con la criptomoneda, más en términos de cómo evitan la trazabilidad y más en términos de cómo están vinculados al mundo de las criptomonedas más grande.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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